Ro It En

DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR

Client

Fintech în plină expansiune pe piața italiană și internațională

 

Provocare

DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR – lansarea soluției împreună cu curățarea datelor pentru respectarea reglementărilor italiene de către sectorul Fintech

  • Phoenix Compliance Platform
  • CST.AUI
  • SARA
  • DATA QUALITY – DATE DE LA ÎNFIINȚAREA COMPANIEI
  • CFT/PEP
  • Modul RGPD
  • Externalizare completă – CST.CLOUD

 

Soluție

  • Lansarea soluțiilor
  • Instruire și formare
  • Audit de securitate – CST.Cloud
  • SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
  • Proiect specific privind calitatea datelor (Data Quality)

 

Rezultate

  • Integrare completă
  • Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
  • Curățarea datelor și finalizarea proceselor de raportare, astfel încât Clientul să fie pe deplin în conformitate cu reglementările italiene referitoare la prevenirea spălării banilor – urmărirea proceselor colaterale: QAV, ADV, Relazione etc.

Obiectivele proiectului

Local Compliance
Full Integration
Security Certification

Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.

Făcând clic pe butonul „Confirmă”, ești de acord cu utilizarea informațiilor de marketing.

Completați formularul, descărcarea resursei va începe imediat după.

By clicking the “Confirm” button, you agree to the marketing information and that you have agreed to the pre-order data provided for the materials requested.