DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR

Client

Fintech în plină expansiune pe piața italiană și internațională

Provocare

DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR – lansarea soluției împreună cu curățarea datelor pentru respectarea reglementărilor italiene de către sectorul Fintech

Phoenix Compliance Platform
CST.AUI
SARA
DATA QUALITY – DATE DE LA ÎNFIINȚAREA COMPANIEI
CFT/PEP
Modul RGPD
Externalizare completă – CST.CLOUD

Soluție

Lansarea soluțiilor
Instruire și formare
Audit de securitate – CST.Cloud
SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
Proiect specific privind calitatea datelor (Data Quality)

Rezultate

Integrare completă
Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
Curățarea datelor și finalizarea proceselor de raportare, astfel încât Clientul să fie pe deplin în conformitate cu reglementările italiene referitoare la prevenirea spălării banilor – urmărirea proceselor colaterale: QAV, ADV, Relazione etc.

Obiectivele proiectului

Local Compliance

Full Integration

Security Certification

Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.

Făcând clic pe butonul „Confirmă”, ești de acord cu utilizarea informațiilor de marketing.

Sunt de acord să primesc comunicări comerciale și promoționale referitoare la servicii și produse, precum și mesaje informative referitoare la activități de marketing, așa cum se explică în informațiile menționate mai sus.