DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR
Client
Fintech în plină expansiune pe piața italiană și internațională
Provocare
DOMENIUL PREVENIRII SPĂLĂRII BANILOR – lansarea soluției împreună cu curățarea datelor pentru respectarea reglementărilor italiene de către sectorul Fintech
- Phoenix Compliance Platform
- CST.AUI
- SARA
- DATA QUALITY – DATE DE LA ÎNFIINȚAREA COMPANIEI
- CFT/PEP
- Modul RGPD
- Externalizare completă – CST.CLOUD
Soluție
- Lansarea soluțiilor
- Instruire și formare
- Audit de securitate – CST.Cloud
- SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
- Proiect specific privind calitatea datelor (Data Quality)
Rezultate
- Integrare completă
- Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
- Curățarea datelor și finalizarea proceselor de raportare, astfel încât Clientul să fie pe deplin în conformitate cu reglementările italiene referitoare la prevenirea spălării banilor – urmărirea proceselor colaterale: QAV, ADV, Relazione etc.
Obiectivele proiectului
Local Compliance
Full Integration
Security Certification
![](/media/yihapevp/form-contatti.png?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=1038&format=webp&quality=98&rnd=133183497532930000)
Aveți nevoie de mai multe informații?
Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.