PLATFORMĂ de conformitate pentru operatorii financiari

Client

Grupul Intesa SanPaolo reprezintă unul dintre cei mai importanți operatori financiari din Italia.

Grupul administrează peste 13 milioane de clienți în cadrul mai multor tipuri de produse financiare.

Provocare

Înlocuiți conformitatea întregului Grup prin gestionarea unei cantități uriașe de date.

În special, cerința a vizat următoarele domenii:

• Arhivarea rapoartelor financiare
• Raportare privind monitorizarea fiscală
• Investigații privind monitorizarea fiscală
• Raportare FATCA
• Raportare CRS

Soluție

Principala provocare a proiectului a fost legată de gestionarea celor peste 500 de milioane de elemente de date, dar, mulțumită expertizei noastre și cunoștințelor cu privire la procesele de afaceri, obiectivul a fost atins prin implementarea unui proces care permite datelor să fie elaborate într-un interval de timp în concordanță cu cerințele.

Mai mult, migrarea tuturor datelor de conformitate a fost efectuată cu un mare câștig pentru client, în ceea ce privește controlul și securitatea datelor prelucrate, datorită platformei noastre Phoenix Compliance Platform (PCP).

Rezultate

• Integrare completă cu respectarea termenelor și a costurilor datorită platformei PCP
• Management mai exact și conștientizarea perimetrului datelor
• Gestionarea unei cantități uriașe de date fără nicio pierdere de informații sau nicio încetinire a procesului în sine