Piattaforma di compliance per operatori bancari

Il cliente

Primario Gruppo bancario italiano che gestisce oltre 13 milioni di clienti suddivisi tra diverse tipologie di prodotti finanziari.

La sfida

Sostituire la compliance dell'intero Gruppo gestendo un'enorme quantità di dati.

In particolare, il requisito riguardava le seguenti aree:

• Archivio di Report Finanziari
• Reporting di Monitoraggio Fiscale
• Indagini di Monitoraggio Fiscale
• Reporting FATCA
• Reporting CRS

La soluzione

La sfida principale del progetto era legata alla gestione di oltre 500 milioni di dati, ma grazie alla nostra esperienza e alla nostra conoscenza dei processi aziendali l'obiettivo è stato raggiunto implementando un processo che permette di elaborare i dati in tempi in linea con le esigenze aziendali.

Inoltre, la migrazione di tutti i dati di compliance è stata effettuata con un grande vantaggio per il cliente per quanto riguarda il controllo e la sicurezza dei dati elaborati grazie alla nostra Phoenix Compliance Platform (PCP).

Risultati

• Piena integrazione nel rispetto di tempi e costi grazie alla piattaforma PCP
• Gestione più accurata e consapevolezza del perimetro dei dati
• Gestione di un'enorme quantità di dati senza alcuna perdita di informazioni o lentezza nel processo stesso